サムスンのイ・ジェヨン、租税回避会社はスイス口座開設目的
韓国探査ジャーナリズムセンター・ニュースタパは、2021年10月4日から国際探査報道言論人協会(ICIJ)主管で、全世界600人余りのジャーナリストとともにプロジェクトの結果を順次報道します。 国際協業取材チームはトライデント・トラスト、アルコガル、アジアシティトラスト、日新会計法人および企業コンサルティング(香港)など14の域外サービス業者から流出した1190万件の文書を入手し取材しています。 -編集者注
イ・ジェヨン サムスン電子副会長が、租税回避先にペーパーカンパニーを作った目的は、スイス銀行のUBSに法人口座を開設するためであることが、確認された。
ニュースタパは7日、イ・ジェヨン副会長が2008年にイギリス領バージン諸島に「船処理ファイナンスコーポレーション」（Bachury Finance Corp.）というペーパーカンパニーを設立したと報じている。
イ副会長の域外法人の設立は、世界最大手の域外サービス会社・トライデントトラスト（Trident Trust）が代行した。 イ副会長のペーパーカンパニー関連文書は、このトライデント・トラストから流出した顧客管理ファイルから出てきた。
ニュースタパはトライデント・トラストのスイス事務所とBVI事務所間の業務連絡文書を追加で検討した結果、イ副会長がペーパーカンパニーを作った理由を確認することができた。
2008年5月にトライデントスイス支社のある職員がトライデントBVI支社に送った「新規顧客情報」の業務書簡には、船処理ファイナンスの実所有者（BeneficialOwner）がイ・ジェヨンであることを指摘し、同社設立の目的はスイス銀行UBSチューリッヒ支店に口座を開設するためと書かれている。
また、この業務書信には、イ副会長担当資産管理マネージャーと推定される人物関連情報が記載されている。 名前はエイドリアン・ルディ。 確認の結果、同氏はこの時、UBS資産運用部門（UBSWealthManagement）の韓国と日本の顧客担当責任者だった。 手紙に書かれた彼の住所を検索してみると、スイス・チューリッヒの金融中心街パラデプラッツにあるUBS銀行本社に現れた。
同書信前日の4月30日付の書信には、イ副会長のパスポートのコピーが添付されているが、そこにもUBS資産運用側が身元検証を行い、ファックスを送信するという印が押されている。
イ副会長のパスポートコピーをペーパーカンパニーの設立代行会社であるトライデントに送った人は、UBS資産運用部門資産管理マネージャーのルディだった。 イ副会長のパスポートコピーが本物だと検証した「アーンスト・シューラー」という人物も、当時UBS資産運用チーム長だったことが確認された。
このようなトライデント・トラスト内部文書の内容を総合すると、まずUBSがイ副会長に個人資産運用に関するコンサルティングを行い、その結果、BVIにペーパーカンパニーを作って、該当法人名義でUBS資産運用が管理する口座を開設するよう提案したと推定される。
さらにUBS側は、イ副会長のためのBVI法人設立業務をトライデント・トラスト・スイス事務所に依頼し、08年3月から5月の間に「梨処理ファイナンス」を作ったものと見られる。 この時期の韓国では、元サムスン構造調整本部法務チーム長のキム・ヨンチョル弁護士のサムスン秘密資金暴露後、特検がサムスングループとイ・ゴンヒ会長一家の秘密資金を全方位調査し、その結果を発表する時だ。
イ副会長がペーパーカンパニーを作った08年当時、UBS資産運用の「韓国・日本」の顧客担当責任者だったルディは、15年4月まで、UBS資産運用の超高額純資産保有顧客（Ultra High Net Worth）チームを経た後、UBSを離れ、15年から現在まで、LGT銀行のシンガポール支社に勤めていることが確認された。 LGT銀行は、リヒテンシュタインに本社を置くプライベートバンキング専門銀行だ。
ニュースタパはイ・ジェヨン副会長がどのような目的でスイスUBS銀行の口座を開設し、資産運融規模はどの程度だったのかなどについて質疑するため、当時、イ副会長担当の資産運用マネージャーだったルディに数回電話や電子メールなどで連絡を取ったが、答えを聞くことができなかった。
スイスのUBS資産運用部門の顧客は2ランクあり、「超高額純資産保有顧客（Ultra High Net Worth）」は約600億ウォン、韓国ウォンで約600億ウォンを預金しなければならない。 高額純資産（High Net Worth）客には2百万ドル、韓国ウォンで約23億ウォンを預けなければならない。
Source: かんこく！韓国の反応翻訳ブログ
